12bet bị bắt

Hier werden wir über aktuelle Insolvenzen berichten. Danach sollen auch andere Nutzer über die jeweiligen Fälle diskutieren
nvu54876
Insolvenz-Trainiee
Beiträge: 27
Registriert: Di 12. Mär 2019, 06:23

12bet bị bắt

Beitragvon nvu54876 » Mi 15. Mai 2019, 10:11

12bet bị bắt[/b]
Sự việc bắt đường dây cá độ bóng đá 12bet chúng tôi giới thiệu dưới đây đấy sẽ là một hồi chuông cảnh báo cho đông đảo các người nào đã và đang chơi cá độ quá trớn. Cơ quan tố tụng đã cho biết vào ngày 7/2 vừa qua, viện KSND tối cao đã ra duyệt quyết định về việc khởi tố tổng số 7 bị can có can hệ ở trong trục đường dây cá cược và tham gia đơn vị đánh bạc, đã vi phạm vào trong Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự, vi phạm vào Điều 154 của Bộ luật Hình Sự về việc vận tải tiền tệ trái phép qua biên thuỳ bằng cách phê duyệt nhà cái cá cược trực tuyến 12Bet cộng với không ít đồng phạm ở tại TP.HCM và không ít địa phương khác nhau như trên phạm vi toàn quốc.
Tại thời điểm trước đấy, cơ quan CSĐT Bộ Công An cũng đã tiến hành thực hiện lệnh bắt giữ song song khám xét khẩn cấp về nơi ở và nơi làm việc của tổng số 7 đối tượng đã vi phạm về hành vi đánh bạc và công ty đánh bạc dưới hình thức cá độ, chuyên chở hàng hóa một cách trái phép, tải tiền tệ qua biên cương. Trong đó, có các bị can như Tô Công Hưng, 33 tuổi, trú tại thị xã 1, TP.HCM; bị can Tô Thị Thu Nhi, 47 tuổi, trú tại thị xã 10, TP.HCM; bị can Nguyễn Anh Viễn, 37 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, TP.HCM; Nguyễn Chính Tâm, 28 tuổi, trú tại quận 3, TP.HCM đều đã bị ra quyết định khởi tố về hành vi tham gia tổ chức đánh bạc trái phép; các bị can như Phạm Mạnh Hùng, 32 tuổi, trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM và Bùi Ngọc Long, 27 tuổi, trú tại phố Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM cộng bị khởi tố về việc tham dự đánh bạc trái phép.
Bild
Riêng bị can là Thái Vi Thanh, 39 tuổi, trú tại huyện 6, TP.HCM đã bị khởi tố về hành vi vận tải trái phép tiền tệ qua biên cương. Trong tổng số 7 bị can này có hai bị can là Hùng và Long đã bị ứng dụng lệnh cấm chuyển động ra khỏi nơi trú ngụ. Còn 5 bị can khác sẽ cùng được ứng dụng chung một kĩ thuật là ngăn chặn để phục vụ cho công tác dò hỏi của vụ án. số đông các lệnh và quyết định đã nêu như trên đều đã được Viện KSND tối cao ưng chuẩn qua và ra quyết định cụ thể.
Trong thời kỳ dò xét và khám xét, các tang vật mà cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ được gồm: 3 xe ôtô, hơn 2 ngàn đô la Mỹ, 127 triệu đồng, sắp 13 nghìn quần chúng. # tệ, 3 máy tính bảng, hai máy fax, 16 laptop, 19 điện thoại các loại, 59 thẻ ngân hàng…. Đối tượng được xác định cầm đầu tuyến đường dây cá độ này là Tô Công Hưng.
Cụ thể: Khoảng vào tháng 8/2011, Hưng đã trực tiếp bay sang Philippines để làm việc trực tiếp với giám đốc của doanh nghiệp chủ nhân về trang web 12bet.com với vai trò chính là một nhân viên tiếp thị của đơn vị, đảm nhận ở mảng quý khách đánh bạc là người Việt Nam. Tiếp đó, vào khoảng tháng 3/2013, Hưng đã chính thức cho trang web cá cược này mượn tài khoản cá nhân của mình để làm account đại diện dùng cho cho việc nhận và chuyển vận tiền tham dự cá cược của gần như những con bạc ở tại Việt Nam, số tiền mà Hưng sẽ được hưởng là 1% trong tổng số tiền mà Hưng đã nhận được trong khoảng account của đầy đủ các con bạc, chuyển tiền thắng cho con bạc, số tiền còn lại thì Hưng sẽ quy đổi qua quần chúng tệ để chuyển qua ngân hàng ở Trung Quốc bằng các số tài khoản đã được mở tại nhà băng Trung Quốc…
song song, Hưng cũng đã thực hiện ủy quyền cho đối tượng Nhi sử dụng chung tài khoản này để đặt làm account đại diện cho nhà cái 12bet.com, nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền đánh bạc của con bạc qua nhà băng Trung Quốc theo bắt buộc của trang web 12bet.com. Số viên chức đã tham gia vào việc mở tài khoản nhận tiền và chuyển tiền cá cược cho trang web bóng đá của nhà cái 12bet gồm những Viễn và còn một vài đối tượng khác đều do chính đối tượng Nhi điều hành và trả lương qua sự chỉ đạo của đối tượng Hưng.
Để thực hiện chuyển tiền thắng qua ngân hàng Trung Quốc, Hưng đã thực hiện đưa ra ký hợp đồng với Thanh và với viên chức của công ty và sẽ Liên hệ theo: trực tiếp với Thanh để cùng hợp nhất đưa ra số lượng tiền sẽ gửi, giá thành khi đã quy đổi sang nhân dân tệ, lúc nào cả hai bên đồng ý thì sẽ thực hiện chuyển tiền mặt ngay cho Thanh và Thanh sẽ lập tức chuyển vào các account ở tại Trung Quốc. Mỗi tháng, 400 triệu đến 600 triệu là số tiền mà đối tượng Hưng sẽ được lợi. Cho tới khi vụ án đã được triệt hạ thành công thì Thái Vi Thanh đã chuyển khoản gần 20 tỉ đồng sang nhà băng Trung Quốc, hưởng lợi tới 30 triệu đồng. Được biết, số tiền lên tới vài trăm tỷ đồng đã được các con bạc tải hỗ tương phê duyệt những account này.
Sự việc tham gia chơi cá cược tại 12Bet bị bắt chúng tôi nêu trên đây là một hồi chuông cảnh báo cho đầy đủ ai đang có dự định sa vào cá độ, việc tham gia chơi cá độ chỉ nên dừng lại ở mức giải trí, để thỏa mãn được niềm ham thể thao của bản thân, chúng ta không nên tham dự doanh nghiệp cá độ với quy mô quá to để rồi bị chính cơ quan chức năng sờ gáy.
đọc thêm 12bet không vào được

Zurück zu „Aktuelle Insolvenzen in Deutschland“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: GalenBal und 3 Gäste